ผู้โปรโมท OneCoin กำลังถูกฟ้องในข้อหาฟอกเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 400 ล้านดอลลาร์
นาย Mark Scott ถูกฟ้องร้องโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมากรณีการฟอกเงินเกี่ยวกับโปรเจกต์ OneCoin
การจับกุมนาย Scott ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของ FBI และ DOJ โดยในการจับกุมในครั้งนี้นาย Scott ถูกจับกุมในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยนาย Scott เป็นทนายความที่รัฐ Florida แต่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินในโปรเจกต์ OneCoin
OneCoin Scam
OneCoin เป็นบริษัทด้านการตลาดที่คอยหลอกให้นักลงทุนเข้าซื้อสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้อง และหลังจากที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากแล้วนั้น นาย Scott และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาก็เอาเงินที่ได้มาไปลงทุนผ่านบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก และจำนวนเงินกว่า 400 ล้านดอลลาร์นั้นก็ถูกเอาไปซื้อคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่รัฐ Massachusetts
ถึงแม้ว่าจะมีข่าวการหลอกลวงของ OneCoin อยู่บ่อยครั้ง แต่ก็มีนักลงทุนหลงเข้ามาลงทุนเพราะคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ยิ่งใหญ่
ดำเนินการสืบสวน
ในขณะที่รายงานนี้ผู้สมรู้ร่วมคิดของ Onecoin กำลังหลบหนีออกจากเมือง และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทางสหรัฐฯ จะใช้เวลาในการสืบสวนนานเท่าไร แต่ด้วยหลักฐานที่มากพอแสดงให้เห็นว่าทาง DOJ ได้รวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากเพื่อมาต่อต้านโปรเจกต์ OneCoin นี้
ก่อนหน้านี้เว็บเทรดคริปโตชื่อดัง Kraken ปฏิเสธคำขอลิสต์เหรียญของ OneCoin โดยทางนั้นได้กล่าวเหรียญ OneCoin ว่าเป็น “เหรียญหลอกลวง” นั่นเอง
ที่มา : Wiput Watanasupt
ไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น